（原题目：中航证券有限公司闭于威海广泰空港装备股份有限公司羊亭基地智能化改造项目片面装备调节的核查见地）

　　中航证券有限公司闭于威海广泰空港装备股份有限公司羊亭基地智能化改造项目片面装备调节的核查见地

　　一、召募资金的根基状况 经中国证券监视统造委员会《闭于赞成威海广泰空港装备股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券注册的批复》（证监许可20231972号文）的批准，公司获准向社会公然辟行面值总额为700,000,000.00元的可转换公司债券，限日6年。公司本次刊行可转换公司债券召募资金总额为700,000,000.00元，扣除应付中航证券有限公司保荐及承销用度6,000,000.00元（不含税）后设备，余额百姓币694,000,000.00元已于2023年10月24日汇入公司开立的召募资金专项账户内。本次向不特定对象刊行可转换公司债券召募资金总额扣除上述保荐及承销费和其他刊行用度（不含税）合计8,068,396.23元后，召募资金净额为百姓币691,931,603.77元。

　　二、募投项目标根基状况 按照《威海广泰空港装备股份有限公司向不特定对象刊行可转换公司债券召募仿单（刊行稿）》，公司本次向不特定对象刊行可转换公司债券拟召募资金总额不赶过百姓币70,000.00万元，扣除刊行用度后，召募资金拟用于以下项目： 1. 应急周济保护装置分娩基地项目（一期）：项目投资总额56,783.92万元，拟运用召募资金44,879.39万元； 2. 羊亭基地智能化改造项目：项目投资总额12,152.13万元，拟运用召募资金9,371.06万元； 3. 添补滚动资金：项目投资总额15,749.55万元，拟运用召募资金15,749.55万元。

　　三、募投项目标调节状况 羊亭基地智能化改造项目总投资12,152.13万元，修筑期12个月。本项目拟正在羊亭基地对现有分娩车间举行升级改造并扩树立体堆栈，通过引进喷粉线、电泳线、五轴数控加工中央、数控龙门镗铣床等优秀装备对现有下料车间、涂装车间、机加工车间改造升级新筑自愿化立体堆栈，戮力于将羊亭基地改造为范畴化的高端空港装置智能造作基地，进一步晋升空港装置产线的分娩恶果。项目筑成达产时，将实行新增95台空港装置的分娩才力。

　　（一）本次片面装备调节的须要性 因为公司订单数目延长缓慢，对产能需求一直补充，公司拟调节羊亭基地项目标各分娩工场组织，采用集约化分娩形式，正在羊亭基地设鸠集下料中央，鸠集喷涂中央，鸠集焊接中央，将该区域原策划片面装备改换安设所在，同时采用越发适应的装备型号，晋升分娩恶果，普及公司产能，担保募投项目标团体效益。

　　（二）本次片面装备调节的的确状况 按照以上分娩须要，为普及公司产能，担保装备的实用性，公司拟对羊亭基地项目片面装备投资举行优化妆备，以及将羊亭基地的片面装备调节到分娩二厂。片面装备调节前后比照状况如下： 调节前： 1. 数控车削中央 3台，单价75.00万元，投资额225.00万元； 2. 数控加工中央 2台，单价100.00万元，投资额200.00万元； 3. 焊接机械人事情站 1台，单价250.00万元，投资额250.00万元； 4. 数控龙门镗铣床 1台，单价1,000.00万元，投资额1,000.00万元； 合计 1,675.00万元。

　　调节后： 1. 数控车削中央 1台，单价75.00万元，投资额75.00万元； 2. 数控车削中央 2台，单价100.00万元，投资额200.00万元； 3. 数控车削中央 2台，单价130.00万元，投资额260.00万元； 4. 焊接机械人事情站改造 1台，单价130.00万元，投资额130.00万元； 5. 数控龙门镗铣床 1台，单价1,000.00万元，投资额1,000.00万元； 6. 激光除锈机 1台，单价10.00万元，投资额10.00万元； 合计 1,675.00万元。

　　公司将羊亭基地的片面装备调节至分娩二厂，为优化公司内部资源装备，正在不改动募投项目实行主体、实行体例、项目实质、产能策划、产物策划、投资总额的条件下，公司拟正在募投项目“羊亭基地智能化改造项目”原实行所在羊亭基地的本原上，新增分娩二厂为实行所在，将片面装备投放于新实行所在。该新实行所在为公司现有土地厂房所正在地，的确状况如下： 1. 羊亭基地智能化改造项目：原实行所在为山东省威海市羊亭镇孙家滩村南广泰工业园，新增后实行所在为山东省威海市羊亭镇孙家滩村南广泰工业园与山东省威海市张村镇沈阳南道239号。

　　四、本次调节对召募资金投资项目标影响 本次羊亭基地智能化改造项目片面装备的调节，不存正在变相改动召募资金投向和损害股东便宜的状况，有利于公司优化资源装备，普及装备的归纳配套才力和使用率，普及召募资金的运用恶果，契合召募资金运用的相闭划定，对召募资金投资项目实行有踊跃影响。

　　五、审议顺序及专项见地分析 （一）董事会见地 2024年10月28日，公司第七届董事会第二十八次聚会审议通过了《闭于羊亭基地智能化改造项目片面装备调节的议案》，董事会赞成公司本次调节募投项目片面装备事项。该议案毋庸提交公司股东大会审议。

　　（二）监事会见地 经审核，监事会以为本次募投项目片面装备调节的决断契合羊亭基地智能化改造项目修筑的实质须要，普及了召募资金的运用恶果，实行了资源的有用装备，本次聚会顺序合法有用，契合公法、行政原则和中国证监会的划定设备，未浮现损害中幼投资者便宜的景象。是以，赞本钱次闭于羊亭基地智能化改造项目片面装备调节的议案。

　　六、保荐机构的核查见地 经核查，保荐机构以为：公司本次羊亭基地智能化改造项目片面装备调节是按照募投项目修筑的实质须要做出的把稳决断，已施行了须要的审议顺序，契合《上市公司羁系指引第2号——上市公司召募资金统造和运用的羁系哀求》《深圳证券业务所上市公司自律羁系指引第1号——主板上市公司表率运作》等公法原则、表率性文献及公司相闭统造轨造的哀求，不存正在变相改动召募资金投向或损害股东便宜的景象。综上，保荐机构对威海广泰羊亭基地智能化改造项目片面装备调节的事项无反驳。

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